Die US-Regierung ist einer der grössten Besitzer von Bitcoin und hat bereits über 215'000 BTC konfisziert. Die Blockchain ermöglicht ein offenes und öffentlich zugängliches Hauptbuch. Eine On-Chain-Analyse der jüngsten Transaktionen der Regierung, ihren geschätzten Bitcoin-Bestände sowie die grössten Wallets.
Kürzlich haben wir entdeckt, dass die US-Regierung mindestens 215k Bitcoin (BTC) - heute knapp 5.9 Mrd. USD - beschlagnahmt hat und somit zu den grössten Bitcoin-Besitzern gehört. Anfang März 2023 wurden ungefähr 49k BTC im Zusammenhang mit Beschlagnahmungen durch die US-Regierung verschoben. Dabei wurden ca. 9.9k BTC im Wert von 275 Mio. USD an eine Coinbase-Adresse gesendet. Unser Dashboard verfolgt in Echtzeit die Wallets der US-Regierung, die mit den drei bisher grössten Bitcoin-Beschlagnahmungen in Verbindung stehen, um Marktbewegungen zu antizipieren:
- November 2020: 69'369 BTC im Zusammenhang mit einem anonymen Kriminellen, der als "Individual X" bekannt ist und die Gelder zwischen 2013 und 14 vom Dark-Web Internetmarktplatz Silk Road hackte.
- Januar 2022: 94'643 BTC im Zusammenhang mit Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan. Der Internal Revenue Service (IRS) beschuldigt das Paar, 4.5 Mrd. USD gewaschen zu haben, die beim Bitfinex-Hack 2016 gestohlen wurden.
- März 2022: 51'326 BTC konfisziert vom Hacker James Zhong, der sich des Betrugs schuldig bekannte, weil er die Gelder im September 2012 ebenfalls von Silk Road gestohlen hatte.
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US-Regierung: einer der grössten Bitcoin-Halter?
Ungefähr 39.1k BTC, die zu diesem Zeitpunkt 875.3 Mio. USD wert waren, scheinen interne Überweisungen zu sein. Allerdings wurden ca. 9.9k BTC im Wert von heute 275 Mio. USD an eine Coinbase-Adresse gesendet, was Spekulationen aufkommen lässt, dass es sich um einen möglichen Verkauf handeln könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass die US-Regierung einen Verkauf von beschlagnahmten Bitcoin durchführt. Nachdem die Strafverfolgungsbehörden 2013 die Silk Road geschlossen hatten, beschlagnahmten sie 173'991 BTC, darunter 144'336 aus einer Wallet von Ross Ulbricht, dem Erfinder des Marktplatzes. Die US-Regierung verkaufte all diese Bitcoin in vier Auktionen in den Jahren 2014 und 2015, wobei der Risikokapitalgeber Tim Draper 30'000 BTC für 18.7 Mio. USD erwarb.
Weitere knapp 5.9 Mrd. USD an Bitcoin im Besitz der Regierung
Der aktuelle geschätzte Bitcoin-Bestand der US-Regierung beläuft sich auf 205'515 BTC, was einem Wert von etwa 5.9 Mrd. USD entspricht. Daher schätzen wir, dass die US-Regierung etwa 1.06% des zirkulierenden Bitcoin-Angebots besitzt. Die Bitcoin-Bestände der US-Regierung waren auf ihrem Höhepunkt vor genau einem Jahr etwas mehr als 10 Mrd. USD wert.
Wir haben auch festgestellt, dass die US-Regierung zwei der 10 grössten Bitcoin-Wallets besitzt. Das erste Wallet ist mit den 94'643 BTC assoziiert, die von Ilya Lichtenstein und seiner Frau beschlagnahmt wurden. Die zweite Wallet steht im Zusammenhang mit den erwähnten 69'369 BTC, die vom anonymen Kriminellen "Individual X" beschlagnahmt wurden. Die vier vermögenderen Bitcoin-Wallets stehen laut BitInfoCharts in Verbindung zu Kryptobörsen.
Abschliessende Überlegungen
Ein früheres Missverständnis über Kryptowährungen, das im Laufe der Jahre entmystifiziert wurde: Kryptowährungen können leicht zur Verschleierung von Transaktionen verwendet werden und werden daher regelmässig für kriminelle Zwecke genutzt. Laut dem Krypto-Analyseunternehmen Chainalysis machten die illegalen Aktivitäten im Jahr 2022 mit 0.24% nur einen winzigen Anteil am Krypto-Gesamtvolumen aus. Es stimmt zwar, dass es eine Handvoll Protokolle gibt, die sich auf Funktionen zur Verbesserung der Privatsphäre konzentrieren (Tornado Cash).
Trotzdem stützen sich Bitcoin, Ethereum und die Mehrheit der Krypto-Assets heute auf eine öffentliche Blockchain. Deren Inhalt ermöglicht es, jede Transaktion zurückzuverfolgen. Die Beschlagnahmungen der US-Regierung im Zusammenhang mit gestohlenen Bitcoin von Silk Road und dem Bitfinex-Hack von 2016 sind der Beweis dafür. Darüber hinaus ermöglicht uns unser Dashboard, die Wallets der US-Regierung in Echtzeit zu verfolgen und diese Transparenz zu nutzen, um Marktbewegungen zu antizipieren.
