Das US-Justizministerium (DoJ) hat mehr als 94'000 Bitcoins im Wert von 3.6 Mrd. USD beschlagnahmt, die beim Hack der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 gestohlen wurden. Viele sehen dies als Beweis dafür, wie schwierig das Waschen von grossen Summen über eine transparente, öffentliche Blockchain ist.
Laut einer Ankündigung des Justizministeriums wurden der 34-jährige Ilya Lichtenstein und seine Frau Heather Morgan, 31, wegen angeblicher Komplizenschaft bei der Wäsche von 4.5 Milliarden Dollar in gestohlenen Kryptowährungen verhaftet. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Strafverfolgungsbehörden bisher mehr als 3.6 Milliarden Dollar an Bitcoin im Zusammenhang mit diesem Hack beschlagnahmt haben. Dem Paar drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 25 Jahre Gefängnis, und sie sollen diese Woche erstmals vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen.
Paar verwendet unterschiedliche Waschverfahren
Das Paar nutzte verschiedene Geldwäschetechniken, darunter gefälschte Identitäten, gefälschte Online-Konten, automatisierte Transaktionen, "Chain Hopping" durch den Umstieg auf datenschutzfreundliche Coins und viele mehr. Der On-Chain-Analyst David Pull untersuchte die Wallet-Aktivitäten und Bewegungen der digitalen Beute und kam zu dem Schluss:
Fin/ This is just one example of how Bitcoin's public ledger, open to all, allows for observants the see the history of the ledger unfolding live.
— David Puell (@kenoshaking) February 8, 2022
Der Bitfinex-Hack war einer der grössten in der Geschichte der Kryptoindustrie. Vor fünf Jahren wurden 119'754 BTC - 0.5% der Gesamtmenge - im Wert von rund 4,5 Milliarden Dollar zu aktuellen Preisen gestohlen. Dieser Abschluss des Vorfalls zeigt einmal mehr, wie schwierig es ist, Geld durch einen völlig transparenten verteilten Ledger wie Bitcoin zu waschen.
Wem gehören die Coins?
Einige Kommentatoren auf sozialen Medien äusserten sich besorgt über die Menge an Bitcoin, die die US-Regierung nun kontrolliert. BitcoinTreasuries, das den BTC-Besitz von Unternehmen und Fonds verfolgt, hat die US-Regierung mit einem Wert von 4.5 Milliarden Dollar in seine Liste aufgenommen. Die Behörden haben noch nicht den gesamten Betrag beschlagnahmt, aber die derzeitige Summe entspricht mehr als dem Doppelten dessen, was Tesla besitzt.
Die US-Regierung ist jedoch nicht Eigentümer dieser Bitcoin, und sie sollten rechtmässig an Bitfinex zurückgegeben werden. Die Börse hat versprochen, sie an die Opfer des Hacks zurückzugeben. Bitfinex gab noch am selben Tag eine entsprechende Erklärung ab:
"Wir freuen uns, dass das US-Justizministerium heute die Wiederherstellung eines beträchtlichen Teils der Bitcoin bekannt gegeben hat, die während des Angriffs im August 2016 gestohlen wurden. Wir haben seit Beginn der Ermittlungen umfassend mit dem DOJ kooperiert und werden dies auch weiterhin tun. Bitfinex wird mit dem DOJ zusammenarbeiten und die entsprechenden rechtlichen Schritte einleiten, um unsere Rechte auf Rückgabe der gestohlenen Bitcoin durchzusetzen." - Ankündigung Bitfinex
