AML – Anti-Money Laundering

AML steht für "Anti Money Laundering" und bezeichnet Massnahmen, die zur Geldwäschebekämpfung dienen. Mit AML werden Anti-Geldwäsche-Massnahmen, Gesetze (Anti Money Laundering Act = AMLA) und Verordnungen (Anti Money Laundering Ordinance) umschrieben.

Diese Massnahmen zielen darauf ab, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und zu verhindern. Weil AML nur international und damit Staaten-übergreifend Wirkung zeigen können, entwickelt die FATF (Financial Action Task Force) Standards und Empfehlungen, welchen zahlreiche Länder folgen. Auch die Schweiz erfüllt mit ihrer Gesetzgebung die internationalen Empfehlungen der FATF weitgehend.